公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-033

证券代码：873517 证券简称：三胜电器 主办券商：西部证券
广东三胜电器股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卢永昌

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程等的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》规定，选举卢永昌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董

公告编号：2025-033

事会任期届满止。卢永昌先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》规定，选举卢显昌先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。卢显昌先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟聘任卢显昌先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。卢显昌先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公告编号：2025-033

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟聘任何永红先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。何永红先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟聘任霍惠燕女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。霍惠燕女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟聘任霍惠燕女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。霍惠燕女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

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