公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-028

证券代码：873517 证券简称：三胜电器 主办券商：西部证券
广东三胜电器股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：卢永昌

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程等的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会第一届任期届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名卢永昌、卢显昌、霍惠燕、何永红、郭齐传为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会

公告编号：2022-028

审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。第二届董事会董事候选人卢永昌、卢显昌、霍惠燕、何永红、郭齐传，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次董事会审议的部分事项需要提交股东大会审议。因此公司拟于 2022 年
12 月 23 日以现场方式在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东三胜电器股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东三胜电器股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 6 日

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