公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-058

证券代码：873516 证券简称：顺祥材料 主办券商：开源证券
常州顺祥材料集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长顾飚

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国法》及《常州顺祥材料集团股份有
限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公告编号：2025-058

公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专 项报告》（公告编号：2025-061）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《常州顺祥材料集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-062）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》

公告编号：2025-058

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-063）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《常州顺祥材料集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

常州顺祥材料集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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