公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-056

证券代码：873513 证券简称：金兰股份 主办券商：山西证券
山西金兰化工股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场表决的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场表决的方式。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-056

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 9：30-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873513 金兰股份 2025 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于实际控制人与部分股东就特殊投资

1 √

条款协议签署相关<补充协议>的议案》

议案内容详见于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西金兰化工股份有限公司关于实际控制人与部分股东（投资机构）签署相关补充协议的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（蔺

公告编号：2025-056

向前、蔺向光、蔺向静）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东：持本人身份证办理登记；

（2）委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

（3）法人股东：由法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件；

（4）委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件；

（5）股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本人；

（6）登记方式：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 8：30—9：20

（三）登记地点：山西省交城县金兰商务酒店 8 层公司会议室
四、其他
（一）……
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