公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-042

证券代码：873513 证券简称：金兰股份 主办券商：山西证券
山西金兰化工股份有限公司关于控股子公司拟向股东借款暨关联交
易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

贵州金兰盛锦新材料有限公司（以下简称“金兰盛锦”）系公司持股 60%的控股子公司，为支持金兰盛锦的业务发展，持股 40%的股东山西美锦能源股份有限公司拟以自有资金向其提供 1000 万元的借款，并与金兰盛锦签订相应《借款协议》，用于金兰盛锦的项目建设及设备采购。本次借款期限不少于 3 年，自借款实际到账之日起算，借款年化利率为 5.5%（具体借款内容以双方签订的《借款合同》为准）。
（二）表决和审议情况

2025 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于
控股子公司拟向股东借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西美锦能源股份有限公司

住所：山西省太原市清徐县贯中大厦

公告编号：2025-042

注册地址：山西省太原市清徐县贯中大厦

注册资本：432,623.5637 万元

主营业务：以自有资金从事焦化厂、煤矿、煤层气的开发、投资，一般项目：煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；炼焦；金属矿石销售；钢、铁冶炼；国内货物运输代理；新能源汽车生产测试设备销售；站用加氢及储氢设施销售；招投标代理服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；财务咨询；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：姚锦龙

控股股东：美锦能源集团有限公司

实际控制人：美锦能源集团有限公司

关联关系：公司关联方

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易借款利率遵循市场化原则、经双方协商确定，定价公允合理。（二）交易定价的公允性

本次关联交易是公允的，是遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的独立性没有因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

金兰盛锦系公司持股 60%的控股子公司，为支持金兰盛锦的业务发展，持股40%的股东山西美锦能源股份有限公司拟以自有资金向其提供1000万元的借款，并与金兰盛锦签订相应《借款协议》，用于金兰盛锦的项目建设及设备采购。本次借款期限不少于 3 年，自借款实际到账之日起算，借款年化利率为 5.5%（具体借款内容以双方签订的《借款合同》为准）。

公告编号：2025-042

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次借款用于控制子公司金兰盛锦的项目建设及设备采购。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、备查文件

《山西金兰化工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司关于控股子公司拟向股东借款暨
董事会
2025 年 8 月 29 日

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