公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-044

证券代码：873513 证券简称：金兰股份 主办券商：山西证券
山西金兰化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会
议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为山西金兰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第四次会议发表如下独立意见：

一、《关于控股子公司拟向股东借款暨关联交易的议案》的独立意见

经认真审议《关于控股子公司拟向股东借款暨关联交易的议案》内容，我们认为贵州金兰盛锦新材料有限公司（以下简称“金兰盛锦”）为公司持股 60%的控股子公司，其持股 40%的股东山西美锦能源股份有限公司为支持金兰盛锦的业务发展，拟以自有资金向金兰盛锦提供 1000 万元的借款，并签订相应《借款协议》，用于金兰盛锦的项目建设及设备采购，促进了金兰盛锦的发展，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于控股子公司拟向股东借款暨关联交易的议案》。

山西金兰化工股份有限公司
独立董事：李永清 薛建兰 武晓锋
2025 年 8 月 29 日

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