公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-045

证券代码：873512 证券简称：南方数控 主办券商：山西证券
重庆南方数控设备股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于
2025 年 6 月 9 日审议并通过：

免去蔡泳先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 7,571,410 股，占公司股本的 76.5052%，不是失信联合惩戒对象。

提名代继红女士为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2025年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

蔡泳先生由于个人身体原因无法继续担任公司董事，履行董事职责，根据《公司法》、《公司章程》有关规定免去蔡泳先生董事职务，公司董事会提名代继红女士为公司董事，任期与本届董事会一致。
（三）新任董监高人员履历

代继红，女，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，本
科学历。1986 年 9 月-1990 年 7 月，就读于贵州财经大学计划统计专业；1990 年 7 月-1995

公告编号：2025-045

年 5 月，任职于重庆南桐矿务局运销处计财科，担任主办会计；1995 年 6 月-2008 年 9
月，任职于贵州盘江煤电集团土城矿财务科，担任会计师；2008 年 10 月-2016 年 8 月，
任职于重庆市电煤储运集团有限公司，担任财务部副部长；2016 年 9 月-2019 年 12 月，
任职于重庆物茂供应链管理有限公司，担任财务部经理；2021 年 1 月-2023 年 8 月，任
职于重庆市能源集团物资有限责任公司财务部，担任财务部会计；2025 年 1 月-至今，任职于重庆南方数控设备股份有限公司，担任财务顾问。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次选举属于公司生产、经营和发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。