公告日期：2025-03-28

重庆南方数控设备股份有限公司

章

程

目 录

第一章 总则......2

第二章 经营宗旨和范围......3

第三章 股份......4

第四章 股东和股东大会......7

第五章 董 事 会...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员......33

第七章 监事会...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第九章 信息披露和投资者关系......43

第十章 通知...... 44

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第十二章 修改章程......49

第十三章 附则...... 49

第一章 总则

第一条 为维护重庆南方数控设备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由重庆南方数控设备有限责任（以下简称“有限公司”）依法整体变更的股份有限公司；在重庆市江北区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，有限公司原有的权利义务均由公司承继。

第四条 公司注册名称：

中文全称：重庆南方数控设备股份有限公司

中文简称：南方数控股份公司

第五条 公司住所：重庆市江北区海尔路 808 号 3 幢 1-2、3-2、
4-2、5-2。

第六条 公司注册资本为人民币 9,896,600 元，实收资本
9,896,600 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司法定代表人由总经理担任。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十二条 公司的一切活动必须遵守国家法律、法规，接受国家有关职能部门的监督，依法纳税。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以人为本，科技创新。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：

许可项目：生产：旧目录：Ⅱ类：6840--体外诊断试剂、6840-10-临床医学检验辅助设备；新目录：Ⅱ类：22 临床检验器械，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：研究、开发、销售：电子设备、数控设备、仪器仪表、基础软件、应用软件、计算机办公设备及机电一体化产品；加工、销售清洗剂；销售：配电开关控制设备、照明电器及设备、电工器材、电子元器件、家用电器、电线电缆、灯具、照明灯饰；医疗器械租赁；从事医疗器械领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术推广；二（Ⅱ）类医疗器械销售，第一类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；兽医专用器械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；企业管理咨询；工业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第十五条 根据市场变化，结合公司业务发展需要和自身的能力，经政府有关部门批准并经股东大会通过，可适时调整经营范围。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行股票，公司在册股东不享有优先认购权。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民……
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