公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-010

证券代码：873512 证券简称：南方数控 主办券商：山西证券
重庆南方数控设备股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：李欣

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事蔡泳因个人身体原因缺席，委托董事李欣代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李欣女士为公司董事长暨变更法定代表人的议案》

公告编号：2025-010

1.议案内容：

公司董事长蔡泳先生由于个人身体原因不再担任公司董事长职务，为满足公司治理需要，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第二十一次会议选举董事李欣女士为公司董事长。同时，根据《公司章程》第一章第八条规定：“公司董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将由蔡泳变更为李欣。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李欣女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司总经理蔡泳先生由于个人身体原因不再担任公司总经理职务，为满足公司治理需要，公司第二届董事会第二十一次会议聘任李欣女士为公司总经理。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日

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