公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-004

证券代码：873512 证券简称：南方数控 主办券商：山西证券
重庆南方数控设备股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展战略的需要，优化公司战略布局，提升公司综合实力和竞争优势，公司拟与信芳宁、徐爽、胡新共同出资设立子公司，公司名称为沈阳泳康医疗科技有限公司，注册地为沈阳市沈河区北站路 146 号 1-8-6，注册资本为人民
币 50 万元。公司认缴出资 30 万元，占注册资本的 60%；信芳宁认缴出资 16 万
元，占注册资本的 32%；徐爽认缴出资 2 万元，占注册资本的 4%；胡新认缴出资2 万元，占注册资本的 4%。（公司具体注册信息最终以当地市场监督管理局核准为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”之规定，本次对外投资为新设立控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2025-004

（四）审议和表决情况

2025 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于
对外投资设立控股子公司的议案》，会议应出席董事 5 名，出席和授权出席董事
董事 5 名。董事会审议通过，表决结果为：5 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司事项需在当地市场监督管理局办理注册登记。本次拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围均以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：沈阳泳康医疗科技有限公司

注册地址：沈阳市沈河区北站路 146 号 1-8-6

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，机械零件、零部件销售，机械电气设备销售，仪器仪表修理 ,专用设备修理，电子产品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），专用 化学产品销售（不含危险化学品），配电开关控制设备销售，电力电子元器件销 售，市场营

公告编号：2025-004

销策划，软件销售，仪器仪表销售，软件开发（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

重庆南方数控

设备股份有限 现金 300,000.00 60% 0.00
公司

信芳宁 现金 160,000.00 32% 0……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。