公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-002

证券代码：873512 证券简称：南方数控 主办券商：山西证券
重庆南方数控设备股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议、第二届
监事会第八次会议于 2025 年 1 月 10 日审议并通过：

提名卢军先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈阳斌先生为公司监事，任职期限与本届监事会一致，本次任免尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司董事胡怀军先生由于个人原因自愿辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名卢军先生为公司第二届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

鉴于公司监事、监事会主席刘勇先生由于工作调整自愿辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名沈阳斌先生为公司第二届监事会监事，任职期限与本届董事会一致。
（三）新任董监高人员履历

卢军，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007

公告编号：2025-002

年 9 月至 2011 年 7 月，就读于山西农业大学生物科学专业，取得学士学位；2019 年 9
月至 2023 年 7 月，就读于重庆医科大学临床检验诊断学专业，取得硕士学位。2011 年
8 月至 2016 年 6 月，任职于重庆业为基生物科技有限公司 ，担任 QC、QA、项目负责
人；2016 年 6 月至 2018 年 3 月，任职于重庆鉴星生物科技有限公司 ，担任生产总监；
2018 年 3 月至 2021 年 7 月，任职于重庆鼎润医疗器械有限责任公司，担任免疫项目经
理及凝血项目小组长；2021 年 7 月至 2024 年 3 月，任职于重庆鉴星生物科技有限公司，
担任试剂研发总监；2024 年 4 月至今，任职于重庆南方数控设备股份有限公司，担任试剂研发总监。

沈阳斌，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 9 月至 1999
年 8 月，任职于重庆市客车总厂；1999 年 9 月至 2004 年 10 月，任职于重庆南方医疗
设备公司，担任销售经理；2004 年 10 月至 2019 年 8 月，任职于重庆南方数控设备有
限责任公司，担任销售经理；2019 年 8 月至 2024 年 11 月，任职于重庆南方数控设备
股份有限公司，担任销售总监；2024 年 11 月至今，任职于重庆南方数控设备股份有限公司，担任售后总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

任命卢军先生为公司董事、任命沈阳斌先生为公司监事，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2025-002

重庆南方数控设备股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 1 月 10 日

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