公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-006

证券代码：873512 证券简称：南方数控 主办券商：山西证券
重庆南方数控设备股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面、电话方
式发出

5.会议主持人：李欣

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事蔡泳因个人原因缺席，委托董事李欣代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名卢军先生为公司董事的议案》

公告编号：2025-006

1.议案内容：

鉴于胡怀军先生由于个人原因辞任公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，并根据公司经营发展需要,公司董事会提名候选人卢军先生担任董事职务，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销沈阳分公司、云南分公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 1 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 1 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-006

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 1 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-5）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司
董事会
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