公告日期：2024-04-26

证券代码：873512 证券简称：南方数控 主办券商：山西证券
重庆南方数控设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873512 南方数控 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见2024年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的公司《2023 年年度报告 》（ 公告编号：2024-018）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。
（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案》

根据公司发展的实际情况，为保证 2024 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蔡泳、李欣、重庆丁香花信息科技合伙企业（有限合伙）、重庆黄桷兰信息科技合伙企业（有限合伙）、重庆茉莉花信息科技合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

本公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本
总额三分之一的公告》（公告编号 2024-029）。
（十）审议《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号 2024-028）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议……
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