公告日期：2024-04-01

重庆南方数控设备股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：重庆市江北区兴隆路26号数码大厦12-2、3

主办券商

山西证券

(太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 )

2024年3月

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

重庆南方数控设备股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 12 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 15 -

四、 特殊投资条款...... - 15 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... - 20 -

六、 有关声明...... - 21 -
七、 备查文件...... - 22 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、南方数控、股份公司 指 重庆南方数控设备股份有限公司

股东大会 指 重庆南方数控设备股份有限公司股东大会

董事会 指 重庆南方数控设备股份有限公司董事会

监事会 指 重庆南方数控设备股份有限公司监事会

公司章程、章程 指 《重庆南方数控设备股份有限公司公司章
程》

丁香花合伙企业 指 重庆丁香花信息科技合伙企业（有限合伙）

黄桷兰合伙企业 指 重庆黄桷兰信息科技合伙企业（有限合伙）

茉莉花合伙企业 指 重庆茉莉花信息科技合伙企业（有限合伙）

高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《股票定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。