公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-033

证券代码：873511 证券简称：ST 金时为 主办券商：国融证券
山东金时为开科技发展股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈志军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司组织编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-033

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，山东金时为开科技发展股份有限公司（以下简称
“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-23,688,204.78 元，公司未弥补亏损金额-23,688,204.78 元，公司实收股本 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东金时为开科技发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山东金时为开科技发展股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

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