公告日期：2026-01-08

证券代码：873510 证券简称：三新股份 主办券商：东吴证券
苏州市三新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹中南路 1788 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 27 日以专人送达、电
话通知等方式发出

5.会议主持人：董事长沈金良

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据苏州市三新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及三新材料科技（张家港）有限公司（以下简称“子公司”）业务发展及生产经营情况，公司及子公司拟与关联公司苏州创元集团财务有限公司、苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司、苏州人才发展有限公司、苏州创元教育培训中心（苏州创元职工学校）、苏州市工业联合发展（集团）有限公司、苏州工艺丝绸有限公司进行业务合作，现对2026年度可能发生的日常性关联交易额度进行预计，具体内容如下：

关联方名称 关联交易内容 2026 年预计发生金额

预计对公司及子公司综合授信额度不超过人
对公司及子公司

民币 2.5 亿元，其中公司授信额度不超过 1.5
综合授信

亿元，子公司授信额度不超过 1 亿元

苏州创元集团财务有

财务公司银行账

限公司 预计单日日均存款余额最高不超过 2 亿元

户日存款余额

预计贷款金额不超过人民币 2.5 亿元，累计
贷款及贷款利息

贷款利息不超过人民币 875 万元

苏州市吴中区固体废 固废和危废处理

预计不超过人民币 100 万元

弃物处理有限公司 费

苏州人才发展有限公

培训费 预计不超过人民币 30 万元

司

苏州创元教育培训中

心（苏州创元职工学 培训费 预计不超过人民币 30 万元

校）

苏州市工业联合发展 房屋租赁及相关

预计不超过人民币 30 万元

（集团）有限公司 费用

苏州工艺丝绸有限公

购买商品 预计不超过人民币 10 万元

司

具体内容详见公司 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案为关联交易事项，关联董事郁佳达、郑萌萌回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄鹂、张斌对本项议案发表了同意的独立意……
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