公告日期：2026-01-08

证券代码：873510 证券简称：三新股份 主办券商：东吴证券
苏州市三新材料科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 26 日上午 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873510 三新股份 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年日常性关联交

1 √

易的议案》

《关于公司及子公司与苏州创元

2 集团财务有限公司签订金融服务 √

协议暨关联交易的议案》

3 《关于公司及子公司向银行申请 √

授信额度的议案》

1、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据苏州市三新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及三新材料科技（张家港）有限公司（以下简称“子公司”）业务发展及生产经营情况，公司及子公司拟与关联公司苏州创元集团财务有限公司、苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司、苏州人才发展有限公司、苏州创元教育培训中心（苏州创元职工学校）、苏州市工业联合发展（集团）有限公司、苏州工艺丝绸有限公司进行业务合作，现对2026年度可能发生的日常性关联交易额度进行预计，具体内容如下：

关联方名称 关联交易内容 2026 年预计发生金额

预计对公司及子公司综合授信额度不超过

对公司及子公司

人民币 2.5 亿元，其中公司授信额度不超过
综合授信

1.5 亿元，子公司授信额度不超过 1 亿元

苏州创元集团财务有

财务公司银行账

限公司 预计单日日均存款余额最高不超过 2 亿元

户日存款余额

预计贷款金额不超过人民币 2.5 亿元，累计
……
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