公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-001

证券代码：873507 证券简称：华春网络 主办券商：西部证券
陕西华春网络科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：王莉董事长

6.会议列席人员：公司监事、 高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等 相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商， 公司拟将 2025 年度的审计机构变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通

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合伙）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（一）
尚需提交股东会审议，故提请于 2026 年 2 月 13 日召开公司 2026 年第一次临
时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的《陕西华春网络科技股份有限公司第三届 董事会第八次会议决议》。

陕西华春网络科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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