公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-012

证券代码：873507 证券简称：华春网络 主办券商：西部证券
陕西华春网络科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：王莉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等 相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张辉新任董事》的议案
1.议案内容：

陕西华春网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12
日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提名张辉新任董

公告编号：2023-012

事的议案》。董事任命的生效日期为股东大会审议通过之日，任职期限至公司 第二届董事会届满之日为止。 上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次
董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《陕西华春网络科技股份有限公司第二届董事会第十 四次会议决议》

陕西华春网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日

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