公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-048

证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦六楼会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘晟

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于职业经理人团队 2025 年经营业绩考核方案的议案》
1.议案内容：

为确保 2025 年职业经理人团队经营业绩考核工作的顺利进行，按照《南
京智慧交通信息股份有限公司职业经理人管理办法》等文件规定，现编制了职 业经理人团队 2025 年经营业绩考核方案并提请审议。

公告编号：2025-048

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于职业经理人团队 2023-2026 年中期经营业绩考核兑现的议案》
1.议案内容：

根据公司职业经理人制度实施方案及管理办法的相关要求，现对公司职业 经理人团队 2023-2026 年中期经营业绩完成情况进行考核及兑现。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<南京智慧交通信息股份有限公司超额利润分享实施细则（2025 年度）>的议案》
1.议案内容：

根据《南京智慧交通信息股份有限公司超额利润分享方案》等文件的规定， 结合公司的实际情况，制定《南京智慧交通信息股份有限公司超额利润分享实 施细则（2025 年度）》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王居升、关东海对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司第二批部分需提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-048

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，完善公司法人治理结 构，提高自身规范化运作水平，现结合公司实际情况，拟对《独立董事工作细 则》等 5 个制度进行了修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作细则》《独立 董事津贴管理制度》《外部董事管理办法》《募集资金管理制度》《融资管理制 度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司第二批部分无需提交股东会审议的治理制度的议
案》
1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，完善公司法人治理结 构，提高自身规范化运作水平，现结合公司实际情况，拟对《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》等 7 个制度进行了修订，具体内容详见公司于同日在全国 中小企业股份转让系统信息披……
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