公告日期：2025-08-27

证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《南京智慧交通信息股份有限公司公司章程》的有关规定，不需要其他 相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

因工作原因，会议召开采用现场结合通讯的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

因工作原因，投票采用现场结合通讯的方式。如股东以通讯方式参与会议 表决，应通过通讯方式向会议计票人、监票人实时展示表决票等相关文件的签 章，并应于会议结束后次日将前述文件的原件以快递或邮寄的方式，按会议通 知中的联系方式寄送至公司。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873506 智慧交通 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的

2 √

议案》

3 《关于公司实施增资扩股的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会全权办理公司增资扩股

4 √

相关事宜的议案》

议案 1：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

治理结构，提高自身规范化运作水平，现结合公司实际情况，拟对《股东大会 议事规则》等 8 个制度进行了修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董 事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制 度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

议案 3：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司增资扩股方案的公告》。

议案 4：因公司增资扩股工作需要，拟提请公司股东会授权董事会全权办
理本次增资扩股工作的相关具体事宜，包括但不限于：

1.授权董事会在不超越股东会审议通过的本次增资扩股议案的范围内，组 织编制并根据实际情况调整补正有关本次增资扩股材料及相关协议等文件。董 事会可对本次增资扩股方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次方案重大 变更的方案调整，必须重新提交股东会审议；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。