公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-044

证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司

关于公司增资扩股方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南京智慧交通信息股份有限公司（以下简称“智慧交通”或“公司”）作为南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“集团”）下属的混合所有制高新技术企业，于2020年10月在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌，正式开启资本市场征程。2022 年实施第一轮定向增发，并于 5 月份调入新三板创新层。为加快公司资产证券化进程，建立多元的投资者结构，推进管理和体制创新，现制定公司本轮增资扩股方案。

一、增资扩股的必要性

（一）增强公司战略资源支持的需要

通过增资扩股有助于公司获取更多战略资源，不仅能带来资金，还能共享资源、技术、市场渠道等关键要素，提升公司市场信心和行业影响力，增强市场议价能力，将显著提升公司的抗风险能力和可持续发展潜力，为股东创造长期价值。
（二）提升技术创新能力的需要

公司虽已构建起较为完善的研发体系，但在车路云一体化、人工智能核心算法、自动驾驶融合应用等前沿领域的技术竞争中，仍面临研发深度不足、资金投入紧张、高端技术储备有限等现实瓶颈。增资扩股引入的资金，可重点投向核心技术研发攻关与高端人才储备，夯实创新基础；同时，引入具有技术协同效应的战略投资者后，可通过深度互补的技术共享与联合研发，精准补齐公司在前沿技术领域的短板，大幅缩短研发周期、加速成果转化。战略投资者所积累的技术经验与研发资源，将进一步为公司的技术迭代提供支撑，推动科研成果快速落地为产业化应用，助力公司在激烈的行业技术竞争中占据领先地位。

公告编号：2025-044

（三）应对行业周期波动的需要

本次增资扩股将通过补充流动资金直接增强公司的资金韧性，为应对市场波动提供坚实的财务保障；同时，借助战略投资者的全国性渠道网络，可有效提升外域市场营收占比，降低对单一区域市场的依赖，从结构上平滑区域波动带来的经营风险。更加多元化股东结构带来的行业资源与市场信息，则能帮助公司更精准地预判周期趋势、提前调整经营策略，强化企业可持续发展定力及长期竞争优势。

二、增资扩股的方案

（一）目标

公司现有注册资本 3000 万股，拟增资扩股不超过 1200 万股。

（二）方式

公司将严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《企业国有资产交易监督管理办法》等相关法律法规，结合本次增资扩股的目的和公司自身的行业特点，在不低于资产评估价格的前提下，在南京市公共资源交易中心公开挂牌招募投资者。

（三）办法

1.本次增资扩股由本公司作为发起人，投资者以现金入股。

2.本次增资扩股定价基准日将结合公司财务情况，由公司与投资者协商确定。
3.本次增资扩股在保证现实际控制人控股地位的前提下，引进在技术、人才、品牌影响力等方面具有突出优势的或在业务方面能够给予支持的战略投资者。

4.增资扩股后，原股东权益由新老股东按增资扩股后的出资额共享。

5.本次增资扩股，将同步对《公司章程》进行修改，并经原登记机关办理变更手续。

（四）流程

1.召开董事会、股东会，审议公司增资扩股方案。

2.取得南京市国资委出具的同意本次增资扩股方案批复。

3.审计评估结果需在南京市国资委完成备案程序。

4.在南京市公共资源交易中心公开挂牌征集符合公司未来发展战略的投资者。

5.公司根据公开挂牌遴选结果确定投资方。

公告编号：2025-044

6.与投资方签订附生效条件的投资协议，召开董事会、股东会审议定向发行相关事宜；投资方按时完成认购资金缴款，公司根据相关要求完成定向发行申报及新增股份登记。

三、募集资金的用途

（一）研发项目投资

1.基于 L4 无人驾驶的智慧城市交通治理巡逻系统……
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