公告日期：2025-08-27

证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

南京智慧交通信息股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了维护投资者的利益，规范南京智慧交通信息股份有限公司
（以下简称“公司”）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《南京智慧交通信息股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件规定，结合公司实 际，特制订本制度。

第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为债务人所负的债务提
供的保证、抵押或质押，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为，包括公司为其子公司提供的担保。

第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际
控制权的子公司。子公司发生的对外担保，参照本制度执行。

第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批
准，公司及子公司不得对外提供担保，公司控股子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保的，控股子公司按照其《公司章程》的规定履行审议程序。
第五条 公司对外担保须按程序经董事会、股东会审议批准，董事会、股
东会应当根据法律法规、《公司章程》以及本制度规定的审批权限进行审议批准，越权审议的决议无效。股东会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。

第二章 担保及管理

第一节 担保对象

第六条 公司可以为所属全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保，
但为子公司担保应按照股权比例提供相应担保，为参股公司担保还需要被担保方提供充足、有效的反担保措施。

第七条 公司不得提供担保的情形：

（一）公司不得向无产权关系的企业、自然人及非法人单位提供担保；
（二）公司不得为参股股东提供担保；

（三）不得向存在重大经营风险、无偿债能力的企业提供担保；

（四）不得为高风险（包括任何形式的委托理财，投资股票、期货、期权、风险投资等）的投融资项目提供担保。

第二节 担保管理职能部门及审批程序

第八条 公司为他人提供的担保，公司财务总监为日常事务管理负责人。
子公司因业务需要为他人提供担保的，子公司协助公司财务总监行使管理职责。

公司应调查被担保人的经营和信誉情况。董事会应认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东会进行决策的依据。

第九条 公司在决定担保前，公司财务总监应当掌握被担保人的资信状
况，对该担保事项的收益和风险进行充分分析，并出具明确意见。

为证明申请担保人的资信状况，应至少要求申请担保人提供以下基本资料：

（一）企业基本资料（包括营业执照、企业现行有效章程、法定代表人身份证明、反映与本公司关联关系其他关系的相关材料等）；

（二）担保申请书，包括但不限于债权人名称、担保方式、期限、金额等内容；

（三）近三年经审计的财务报告及还款能力分析；

（四）申请担保人提供反担保的条件和相关资料；

（五）与借款有关的主合同及其他重要文件的复印件；

（六）不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼，仲裁或行政处罚的说明；
（七）公司认为需要提供的其他有关资料。

第十条 公司为担保对象提供担保，公司财务总监在对被担保单位的基本
情况进行核查分析后，提出申请报告，申请报告必须明确表明核查意见。申请报告报公司总经理审核同意后，提交董事……
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