公告日期：2025-08-27

证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦六楼会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘晟

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事 会第十四次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事 会第十四次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事 会第十四次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王居升、关东海对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，完善公司法人治理结 构，提高自身规范化运作水平，现结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规 则》等 8 个制度进行了修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会 议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》 《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，完善公司法人治理结 构，提高自身规范化运作水平，现结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制 度》等 2 个制度进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》《董事会 向经理层授权管理办法》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情……
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