公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-024

证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《南京智慧交通信息股份有限公司公司章程》的有关规定，不需要其他 相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

因工作原因，会议召开采用现场结合通讯的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

因工作原因，投票采用现场结合通讯的方式。如股东以通讯方式参与会议 表决，应通过通讯方式向会议计票人、监票人实时展示表决票等相关文件的签 章，并应于会议结束后次日将前述文件的原件以快递或邮寄的方式，按会议通 知中的联系方式寄送至公司。

公告编号：2025-024

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 14:00。

通讯投票方式表决时间与现场表决方式表决时间相同。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873506 智慧交通 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

议案 1：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》相应废止，同时拟对《公司章程》进行相应修订，具体内容详见公司于 同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《关于拟修订<公司章程>的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-024

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议应出 示本人身份证加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业 执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 6 月 25 日 13:30

（三）登记地点：南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦六楼会议室。
四、其他
（一）会议联系……
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