公告日期：2025-05-19

证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦六楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 现场结合通讯的方式

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘晟
6.召开情况合法合规性说明：

南京智慧交通信息股份有限公司于 2025 年4 月 23 日召开第二届董事会第
十一次会议，通过决议决定召开公司 2024 年年度股东会。本次股东会的召集、 召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 31 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员朱琳、李刚、张涛、刘名扬列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

为规范公司运作，维护公司和股东的合法权益，根据《南京智慧交通信息 股份有限公司章程》和《南京智慧交通信息股份有限公司股东大会议事规则》
结合公司董事会 2024 年度工作完成情况以及 2025 年度重点工作，编制了《公
司 2024 年度董事会工作报告》并进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。
（二）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

为规范公司运作，维护公司和股东的合法权益，根据《南京智慧交通信息
股份有限公司章程》和《南京智慧交通信息股份有限公司股东大会议事规则》，
结合公司监事会 2024 年度工作完成情况以及 2025 年度重点工作，编制了《公
司 2024 年度监事会工作报告》并进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0……
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