公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-018

证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：江苏省南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦六楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘晟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵倩、宫彦军、吴永清因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事任免的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-018

公司现任独立董事陈兴淋、关东海对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公 告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京智慧交通信息股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京智慧交通信息股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日

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