公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-032

证券代码：873503 证券简称：东科石英 主办券商：国融证券
湖州东科电子石英股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：张振华先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张振华先生为第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-032

选举张振华先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张振华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任唐月婷女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议未通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任沈建香女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-032

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议未通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任钱伯炎先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《湖州东科电子石英股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

湖州东科电子石英股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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