公告日期：2025-12-15

湖州东科电子石英股份有限公司

公司章程

2025 年 12 月

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4
第一节股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会 ......8
第一节 股东的一般规定......8
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 10
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集 ......14
第五节 股东会的提案与通知 ...... 15
第六节 股东会的召开 ......16
第七节 股东会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事和董事会 ......21
第一节 董事的一般规定......21
第二节 董事会 ......24
第六章 高级管理人员 ......28
第七章 监事和监事会 ......30
第一节 监事......30
第二节 监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配......32
第一节财务会计制度...... 32
第二节会计师事务所的聘任......33
第九章 通知和公告...... 34
第一节 通知......34
第二节 公告......34
第十章 投资者关系管理......35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37
第一节合并、分立、增资和减资...... 37
第二节解散和清算......38
第十二章 章程的修改......40
第十三章 附则......40

第一章 总则

第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由有限公司整体变更设立；在湖州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9133050073601478X7。

第三条公司于 2020 年 09 月 30日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条公司注册名称（中文）：湖州东科电子石英股份有限公司。 英文全称： HuzhouDongke Electron Quartz Co.,Ltd.。
第五条公司住所：浙江省湖州市南浔区东迁街道强华西路 5177 号。邮政编码：313009第六条公司注册资本为人民币（大写）肆仟零贰万元（¥40,020,000.00），实收资本为人民币（大写）肆仟零贰万元（¥40,020,000.00）。
第七条公司为永续存续的股份有限公司。
第八条总经理为公司的法定代表人，总经理由董事会以全体董事的过半数聘任产生，每届任期为三（3）年，可连聘连任。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第十三条公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。挂牌公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条公司的经营宗旨：“客户至上、以人为本、诚信经营、互利共赢、务实进取”。第十五条经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售石英制品、半导体材料、电子元器件、硅材料、光导纤维用波导级石英管、棒、压电石英、划片刀，X 光光谱仪、太阳能电池、光伏组件,及上述产品的维修服务；货物及技术进出口。(涉及许可经营的凭证经营)(依法须经批……
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