公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-014

证券代码：873503 证券简称：东科石英 主办券商：国融证券
湖州东科电子石英股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门章程规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议形式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决

公告编号：2025-014

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873503 东科石英 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案 √

2 关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案 √

3 关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案 √

4 关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案 √

公告编号：2025-014

5 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

6 关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案 √

议案 1：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2024 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。
议案 2：公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2024 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。
议案 3：公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2024 年度财务决算报告》。
议案 4：公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2025 年度财务预算报告》。
议案 5：公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

议案 6：该议案详细内容见公司 2025 年 4 月 28 日公布于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《 2024 年年度报告》（ 公告编号2025-010）及《2024 年年度报告……
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