公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-011

证券代码：873502 证券简称：三英新材 主办券商：开源证券
泰安三英新材料股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：尹承丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名尹承丽为第三届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定 健康发展，公司监事会拟提名尹承丽为第三届监事会监事候选人，参加监事会

公告编号：2025-011

换届选举。任期三年，自公司股东会通过之日起计算。原监事在任期届满至股 东会召开前仍需履行监事职责。第三届监事会监事候选人尹承丽不存在《公司 法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信 联合惩戒对象，为监事合适人选。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《泰安三英新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

泰安三英新材料股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 9 日

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