公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-013

证券代码：873502 证券简称：三英新材 主办券商：开源证券
泰安三英新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 9 日审议
并通过：

提名罗淑淼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,450,000 股，占公司股本的 46.125%，不是失信联合惩戒对象。

提名张明东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,091,080 股，占公司股本的 15.2277%，不是失信联合惩戒对象。

提名李兆瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于淼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2025-013

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 9 日审议
并通过：

提名尹承丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 9
日审议并通过：

选举于海峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵衍祥先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的正常换届， 不会对公司生产、公司经营产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2025-013

《泰安三英新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
《泰安三英新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
《泰安三英新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

泰安三英新材料股份有限公司
董事会
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