
公告日期:2025-05-09
公告编号:2025-010
证券代码:873502 证券简称:三英新材 主办券商:开源证券
泰安三英新材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 9 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长罗淑淼
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名罗淑淼为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定 健康发展,公司董事会拟提名罗淑淼为第三届董事会董事候选人,参加董事会
公告编号:2025-010
换届选举。任期三年,自公司股东会通过之日起计算。原董事在任期届满至股 东会召开前仍需履行董事职责。第三届董事会董事候选人罗淑淼不存在《公司 法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信 联合惩戒对象,为董事合适人选。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于提名张明东为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定 健康发展,公司董事会拟提名张明东为第三届董事会董事候选人,参加董事会 换届选举。任期三年,自公司股东会通过之日起计算。原董事在任期届满至股 东会召开前仍需履行董事职责。第三届董事会董事候选人张明东不存在《公司 法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信 联合惩戒对象,为董事合适人选。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于提名李兆瑞为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定
公告编号:2025-010
健康发展,公司董事会拟提名李兆瑞为第三届董事会董事候选人,参加董事会 换届选举。任期三年,自公司股东会通过之日起计算。原董事在任期届满至股 东会召开前仍需履行董事职责。第三届董事会董事候选人李兆瑞不存在《公司 法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信 联合惩戒对象,为董事合适人选。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于提名于淼为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定 健康发展,公司董事会拟提名于淼为第三届董事会董事候选人,参加董事会换 届选举。任期三年,自公司股东会通过之日起计算。原董事在任期届满至股东 会召开前仍需履行董事……
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