公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-011

证券代码：873502 证券简称：三英新材 主办券商：开源证券
泰安三英新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873502 三英新材 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海国仕律师事务所康银松、张嘉佩律师。
（七）会议地点

山东省泰安肥城市安驾庄镇济兖路 2 号三英公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，董事长罗淑淼已就公司 2023
年度董事会工作总结做出报告，并提交会议审议。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会主席韩强已就公司 2023
年度监事会工作总结做出报告，并提交会议审议。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2023 年度财务决算报
告》已编制完成，并提交会议审议。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公告编号：2024-011

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2024 年度财务预算报
告》已编制完成，并提交会议审议。
（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

鉴于公司未来业务发展需要，对资金需求不断增加，2023 年度不实施利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2023 年年度报告》及
其摘要已编制完成，审计报告经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 审计后出具无保留意见审计报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《泰安三英新材料股份有限公司 2023 年年度报告》 （公告编号：2024-009）及《泰安三英新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘 要》（公告编号：2024-010）。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司现审计机构为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），根据公 司战略发展的需要，经综合评估，公司将续聘北京中名国成会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的……
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