公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-009

证券代码：873502 证券简称：三英新材 主办券商：开源证券
泰安三英新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：罗淑淼

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟向银行申请授信》的议案
1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，补充公司流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银 行股份有限公司肥城支行申请流动资金贷款，期限 1 年，贷款额度不超过 500

公告编号：2023-009

万元（实际金额、期限以银行的最终审批结果为准）。公司本次向银行申请流 动资金贷款，公司实际控制人、控股股东罗淑淼女士提供连带责任保证担保。
公司董事会授权总经理办理相关申请事宜并签署相关合同文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及公司接受关联方无偿提供担保，但按照相关规定免予按照关联 交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《泰安三英新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

泰安三英新材料股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 13 日

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