公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-028

证券代码：873500 证券简称：博克斯 主办券商：国金证券
江苏博克斯科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经公司第三届董事会第五次会议审议通过，于 2025 年7月21日发出关于召开 2025年第三次股东大会通知公告，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,080,302 股，占公司有表决权股份总数的 99.9869%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

公告编号：2025-028

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 49,600,248.58 元，母公司未分配利润为76,361,818.61 元。公司本次权益分配预案如下：

公司目前总股本为 46,086,400 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数，以未分配利润向全体股东派发现金红利。

本次权益分派共预计派送人民币 15,024,166.4 元，如股权登记日应分配股
数与目前预计不一致，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个人所得税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红
利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78
号）执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,080,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-028

三、备查文件

《江苏博克斯科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

江苏博克斯科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。