公告日期：2022-06-28

证券代码：873499 证券简称：赛晖科技 主办券商：东吴证券
南通赛晖科技发展股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王美锋女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

公司监事会对公司 2021 年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

a.年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的各项规定。

b.年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告》及年度报告摘要真实、准确、完整的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

c.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的财务状况、经营成果及现金流进行了审计，并出具了中准审字[2022]第 2155 号标准无保留意见审计
报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2022 年度生产经营计划
预测，编制了 2022 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案（草案）》议案
1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构》议案
1.议案内容：

公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2022 年度相关专项审计工作。

2.议案表……
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