公告日期：2022-03-25

公告编号：2022-001

证券代码：873497 证券简称：壹木能源主办券商：开源证券

安徽壹木生物能源股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 12 日以书面以及通信方
式发出

5.会议主持人：孟凡辉

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-001

为适应公司的长期战略发展计划及配合公司自身业务的发展要求，降低公 司运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标，经公司慎重考虑， 公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议
股东的权益保护措施，具体内容详见公于 2022 年 03 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请股票终止挂牌对异 议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关 手续，现提议请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12

公告编号：2022-001

个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《召开公司 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 04 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会,并将上述
议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽壹木生物能源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

安徽壹木生物能源股份有限公司
董事会
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