公告日期：2021-05-17

证券代码：873497 证券简称：壹木能源 主办券商：开源证券

安徽壹木生物能源股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孟凡辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 500

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2020 年年度报告，具体 内 容 详 见

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（www.neeq.com.cn）披露的《安徽壹木生物能源股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《安徽壹木生物能源股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2020 年度工作情况编制《2020 年度董事会工报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行 职责，根据 2020 年度工作情况编制《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2020 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

董事会根据公司 2021 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2020 年，……
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