公告日期：2025-12-30

证券代码：873495 证券简称：思创科技 主办券商：万联证券
广州思创科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘佳铖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《广州思创科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数125,422,223 股，占公司有表决权股份总数的 99.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名刘佳铖先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名刘佳铖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起计算。上述董事会候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,422,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于董事会换届选举并提名罗文罡先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名罗文罡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第
二次临时股东会通过之日起计算。上述董事会候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,422,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于董事会换届选举并提名梁家颀先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名梁家颀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起计算。上述董事会候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,422,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股……
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