公告日期：2025-12-15

证券代码：873495 证券简称：思创科技 主办券商：万联证券
广州思创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次股东会的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》和《广州思创科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广东省广州市黄埔区枝山路 13 号 C 栋公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873495 思创科技 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于董事会换届选举并提名刘佳铖先生为公

1 司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 √

《关于董事会换届选举并提名罗文罡先生为公

2 司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 √

《关于董事会换届选举并提名梁家颀先生为公

3 司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 √

《关于董事会换届选举并提名邓燕女士为公司

4 第三届董事会非独立董事候选人的议案》 √

《关于董事会换届选举并提名彭厅先生为公司

5 第三届董事会非独立董事候选人的议案》 √

《关于监事会换届选举并提名张洪榕女士为公

6 司第三届监事会非职工监事的议案》 √

《关于监事会换届选举并提名吴淑妃女士为公

7 司第三届监事会非职工监事的议案》 √

议案 1：审议《关于董事会换届选举并提名刘佳铖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名刘佳铖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起计算。上述董事会候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

议案 2：审议《关于董事会换届选举并提名罗文罡先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期于……
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