公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-055

证券代码：873495 证券简称：思创科技 主办券商：万联证券
广州思创科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：张洪榕监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举并提名张洪榕女士为公司第三届监事会非
职工监事的议案》
1. 议案内容：

公司第二届监事会任期 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司

公告编号：2025-055

章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名张洪榕女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起计算，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会。上述监事会候选人为连任监事。

为确保监事会的正常工作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会成员需依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举并提名吴淑妃女士为公司第三届监事会非
职工监事的议案》
1. 议案内容：

公司第二届监事会任期 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名吴淑妃女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起计算，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会。上述监事会候选人为连任监事。

为确保监事会的正常工作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-055

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州思创科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广州思创科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 15 日

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