公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-017

证券代码：873495 证券简称：思创科技 主办券商：万联证券
广州思创科技股份有限公司监事会关于公司

定向回购股份方案（员工持股计划）相关事项的意见公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广州思创科技股份有限公司（以下简称公司、思创科技）监事会于 2025 年
4 月 2 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<定向回购股份方案 （员工持股计划）>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称《监管指引 第 6 号》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以 下简称《回购实施细则》）等法律、法规、规范性文件以及《广州思创科技股 份有限公司章程》《广州思创科技股份有限公司员工持股计划》（以下简称
《员工持股计划》）、《广州思创科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理 办法》（以下简称《员工持股计划管理办法》）等有关规定，公司监事会对本 次定向回购股份方案（员工持股计划）相关事项进行了认真核查，并发表核查 意见如下：

同意《关于<定向回购股份方案（员工持股计划）>的议案》。

经审查，公司 2022 年员工持股计划参与对象李成龙先生已于 2024 年 3 月
31 日与公司解除劳动合同。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙)出具的《审 计报告》（致同审字（2024）第 440A012986 号），2023 年度公司经审计净资
产为 173,187,114.73 元，每股净资产值为 1.78 元。公司 2023 年年度股东大会审
议通过并实施了权益分派方案，以权益分派基准日总股本 96,883,982 股为基

数，每 10 股转增 3 股。本次权益分派完成后，李成龙间接持有公司 130,278 股

公告编号：2025-017

股份。根据《员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》相关规定，鉴于李成龙间接持有的股份无人自愿受让，思创科技拟根据 2023 年度经审计净资产173,187,114.73 元对应权益分派后总股本 125,949,176 股，按照每股净资产 1.38元/股的价格，以自有资金向员工持股平台广州思创创新投资合伙企业（有限合伙）定向回购并注销李成龙间接持有的 130,278 股股份。

本次涉及股份回购对象、价格、数量等要素均已在公司定向回购股份方案（员工持股计划）中完成披露，回购对象、价格、数量等要素准确，符合公司《员工持股计划》《员工持股计划管理办法》的相关规定。

综上，公司监事会认为：本次回购注销事项符合《监管指引第 6 号》《回购实施细则》《员工持股计划》《员工持股计划管理办法》等有关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。公司监事会同意公司实施本次股份定向回购注销，并同意将本次定向回购相关议案提交公司股东大会进行审议。
特此公告。

广州思创科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 7 日

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