公告日期：2025-04-07

证券代码：873495 证券简称：思创科技 主办券商：万联证券
广州思创科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日上午 10:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873495 思创科技 2025 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成(广州)律师事务所陈洲、张钰珩。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，依照《公司章程》相关规定，公司董事长结合 2024 年度董事会开展的工作情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度的规定，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司管理层对 2024 年年度报告及摘要进行编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及公司 2024 年的经营情况和财务情况，结合公司 2024 年度财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年各项经营工作开展规划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

公司本次权益分派实施具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。
（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

对公司 2025 年的关联交易方、关联交易内容及金额进行预计审议，具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com）上披露的《广州思创科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州巴士集团有……
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