公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-039

证券代码：873495 证券简称：思创科技 主办券商：万联证券
广州思创科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁家颀
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次 股东大会的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》和《广州思 创科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数96,922,142 股，占公司有表决权股份总数的 99.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-039

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据工商登记系统更新要求，公司需对照工商登记系统更新内容变更经营 范围内容，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的
部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更经营范围及修订< 公司章程>公告》(公告编号:2023-037)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,922,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于改选公司董事的议案》
1.议案内容：

因工作调整原因，公司董事会免去康维女士董事职务，根据《公司章程》 相关规定，股东广州巴士集团有限公司提名聂毅军先生为公司新任董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，并提交
公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的 《董事任免公告》(公告编号:2023-036)。

公告编号：2023-039

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,922,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

康维 董事 离职 2023 年 9 月 6 日 2023 年第二次 审议通过
临时股东大会

聂毅军 董事 任职 2023 年 9 月 6 日 2023 年第二次 审议通过
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