公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-033

证券代码：873493 证券简称：莱易信产 主办券商：联储证券
山东莱易信息产业股份公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 12 日第二届董事会第十三次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议批准后生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东莱易信息产业股份公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强对山东莱易信息产业股份公司（以下简称“公司”）实
际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下统称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规和《山东莱易信息产业股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度所称承诺，是指承诺人在公司申请挂牌或上市、股票发行、
再融资、并购重组、公司治理专项活动以及日常经营管理等过程中，向公司、股东及其他利益相关方作出的各类公开承诺，包括但不限于解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿、股票限售、关联交易规范、避免资金占用、合规经营等事项的承诺。

第三条 承诺人作出承诺应当遵循自愿、公平、诚实信用原则，不得违反法

公告编号：2025-033

律法规、《公司章程》及本制度的规定，不得损害公司、股东尤其是中小股东的合法权益。

第四条 本制度适用于公司及公司的控股股东、实际控制人、股东、关联方、
董事、监事、高级管理人员以及其他作出承诺的相关主体。

第二章 承诺的作出与披露

第五条 承诺人在作出承诺前，应充分分析论证承诺事项的可实现性，确保
承诺内容具体、明确，具有可操作性，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。

第六条 承诺事项应明确履约期限、履约方式、履约标准及保障措施。若承
诺履行涉及行业政策限制、主管部门审批等前置条件的，承诺人应明确披露所需取得的审批文件、办理流程及预计完成时间，并说明如无法取得相关审批的补救措施。

第七条 公司应在承诺作出后，按照法律法规及《公司章程》的规定及时履
行信息披露义务，披露内容应包括承诺的具体事项、履约期限、履约方式、履约能力分析、履约风险、应对措施及不能履约时的制约措施等。

第八条 承诺人作出的承诺不得与《公司章程》及公司其他规章制度相冲突，
不得规避法律法规规定的义务，不得损害公司及股东的合法权益。

第三章 承诺的履行与管理

第九条 承诺人应严格按照承诺内容及约定的期限履行承诺义务，不得擅自
变更或解除承诺。

第十条 公司董事会是承诺管理的责任主体，负责对承诺的履行情况进行跟
踪、监督和管理，建立承诺履行台账，定期核查承诺履行进度。

第十一条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项
及进展情况，包括承诺履行的具体情况、是否存在逾期未履行的情形、未履行的原因及后续整改措施等。

第十二条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的
客观原因导致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信息，说明原因及对公司的影响，并提出合理的替代方案或补救措施，报公司董事会审议后披露。

公告编号：2025-033

第十三条 除本制度第十二条所述不可抗力的客观原因外，承诺人无法履行、
无法按期履行或继续履行承诺将损害公司或全体股东利益的，承诺人应充分披露原因，并向公司董事会提出变更承诺或者豁免履行承诺义务的申请。

第十四条 变更承诺或豁免履行承诺义务的申请，……
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