公告日期：2025-09-29

证券代码：873493 证券简称：莱易信产 主办券商：联储证券
山东莱易信息产业股份公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 9 月 29 日第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需
提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东莱易信息产业股份公司董事会制度

第一章 总则

第一条 为明确山东莱易信息产业股份公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范董事会运作程序，保障董事会科学、高效决策，维护公司及全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山东莱易信息产业股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、行政法规、规章、全国中小企业股份转让系统业务规则，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事会及其成员、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高级管理人员及其他相关人员，对公司具有约束力。

第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》及本制度规定的职权范围内行使职权，不得越权决策。

第四条 董事会应坚持民主决策、科学决策原则，保障董事依法履行职责，为董事提供必要的工作条件和信息支持，确保董事知情权、表决权等合法权利的实现。

第五条 董事会运作应严格遵守信息披露相关规定，及时、准确、完整地披露董事会决议及其他应披露的信息，保障投资者知情权。
第二章 董事任职资格与职责

第六条 董事应为自然人，须具备下列任职资格：

（一）熟悉国家经济政策、相关法律、行政法规及公司经营管理相关知识，具有与担任董事相适应的专业能力、工作经验及职业素养；

（二）不存在《公司法》第一百四十六条规定的下列情形：

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（三）未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，且期限尚未届满；

（四）未被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分，且期限尚未届满；

（五）符合《公司章程》及相关监管规定的其他条件。

第七条 董事应履行下列职责：

（一）忠实履行职责，维护公司利益，不得利用董事地位和职权为自己或他人谋取不正当利益；

（二）勤勉尽责，认真审阅董事会会议材料，积极参与董事会讨论，独立、审慎地行使表决权；

（三）关注公司经营状况，及时了解公司财务、业务等重要信息，对公司重大决策事项进行充分调研和分析；

（四）积极参加公司组织的培训，不断提升履职能力，熟悉相关法律、行政
法规及监管要求；

（五）保守公司商业秘密，不得泄露公司未公开信息；

（六）法律、行政法规、《公司章程》及本制度规定的其他职责。

第八条 董事应保证有足够的时间和精力履行职责，连续两次未能亲自出席且未委托其他董事代为出席董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换。
第三章 董事会构成与职权

第九条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，董事会下设董事会秘
书 1 名，负责股东大会、董事会会议的筹备、信息披露及董事会日常事务。

第十条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项……
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