公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-001

证券代码：873493 证券简称：莱易信产 主办券商：中泰证券
山东莱易信息产业股份公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张华建

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
1.议案内容：

山东莱易信息产业股份公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构，审计收费 10 万元。

公告编号：2023-001

议案的具体内容详见公司于 2023 年 01 月 05 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张华建、陈新、王立萍、胡德良、于国强为公司第二届董事会董事候选人。均为连任，任期自股东大会审议通过之日起，第二届董事会成员任期 3年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 1 月 31 日召开 2023
年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-001

三、备查文件目录
《山东莱易信息产业股份公司第一届董事会第十六次会议决议》

山东莱易信息产业股份公司
董事会
2023 年 1 月 5 日

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