公告日期：2026-01-27

证券代码：873491 证券简称：赫岩科技 主办券商：国融证券
武汉赫岩科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 12 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873491 赫岩科技 2026 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届选举暨提名许文涛为第三届董 √

事会董事的议案

2 关于公司董事会换届选举暨提名杨淑君为第三届董 √

事会董事的议案

3 关于公司董事会换届选举暨提名许亚运为第三届董 √

事会董事的议案

4 关于公司董事会换届选举暨提名冯梅为第三届董事 √

会董事的议案

5 关于公司董事会换届选举暨提名张凯为第三届董事 √

会董事的议案

6 关于公司监事会换届选举暨提名程恒为第三届监事 √

会非职工代表监事的议案

7 关于公司监事会换届选举暨提名覃星云为第三届监 √

事会非职工代表监事的议案

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名许文涛为第三届董事会董事的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉赫岩科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。
（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名杨淑君为第三届董事会董事的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉赫岩科技股份有限公司第二
届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。
（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名许亚运为第三届董事会董事的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉赫岩科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。
（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名冯梅为第三届董事会董事的议案》
具体内容详见公司于2026年1月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉赫……
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