公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-054

证券代码：873491 证券简称：赫岩科技 主办券商：国融证券
武汉赫岩科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许文涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,399,402 股，占公司有表决权股份总数的 99.9976%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-054

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经公司综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.表决结果：

同意股数 25,399,402 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划，为满足生产经营的资金需要，公司 2026 年度
拟向商业银行申请不超过人民币壹亿元整（小写：10,000 万元）的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等。融资方式包括但不限于：信用贷，用公司房产、设备、知识产权为自身申请授信作抵押、质押，公司控股股东、实际控制人及其配偶无偿为相关融资业务提供担保等。最终授信银行、授信额度、借款利率、融资期限、担保条件和其他条款以授信银行的审批结果以及实际签订的合同为准。

上述授信总额度内的单笔融资将不再上报董事会或股东会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。

公告编号：2025-054

公司授权董事长许文涛全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.表决结果：

同意股数 25,399,402 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

回避表决情况：本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据……
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